FBI’nin Kripto Dolandırıcılığıyla Savaşında Başarılar
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto para dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. 2023 yılı içinde, yaklaşık 4.300’den fazla mağdurun mağduriyetini gidererek, mağdurların fonlarını geri almasını sağladı. Bu başarı, FBI’ın suçlulara karşı yürüttüğü kararlıklı operasyonların ve teknolojik altyapısının etkinliğini gösteriyor.
2023’te ABD’de Kripto Dolandırıcılığı Hacmi 5 Milyar Doları Aştı
FBI’nın 13 Şubat tarihli raporuna göre, 2023 yılında ABD’de toplam kripto para dolandırıcılığı hacmi 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu yüksek rakam, özellikle yaşlı bireyleri hedef alan dolandırıcıların artışını ve finansal güvenliği tehdit eden yeni yöntemlerin yaygınlaşmasını işaret ediyor. FBI, özellikle “romantik dolandırıcılık” ve “domuz kasaplığı” (pig butchering) adı verilen büyük ölçekli yatırım tuzaklarına karşı dikkat çekti.
Operasyonlar ve Mağdur Koruma Çabaları
FBI, “Operation Level Up” isimli operasyon kapsamında, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yaklaşık 285 milyon dolar tutarında potansiyel kaybı önlemeyi başardı. Bu operasyonlar sırasında, mağdurların fonlarını hızlıca geri kazanmasına imkan tanıyacak çeşitli stratejiler uygulandı. Ayrıca, FBI mağdurlara, dolandırıcıların manipülatif ve acele karar almaya zorlayan taktiklerine karşı uyarılarda bulundu.
Kripto Dolandırıcılığı ve Yaşlı Nüfus
Verilere göre, 2023 yılında yaşlı bireyler de dahil olmak üzere pek çok kişi, kripto dolandırıcılığı nedeniyle toplamda 5 milyar dolardan fazla maddi kayıp yaşadı. Bu durum, dolandırıcıların özellikle yaşlı ve güvende hissetmeyen bireyleri hedef almasıyla ilişkilendirilmekte olup, mağdurların korunması için yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Hukuki Adımlar ve Kripto Güvenliği Çalışmaları
Son dönemlerde, FBI ve diğer federal kurumlar, kripto cüzdanlarından 6 milyon dolar değerinde varlığı dondurarak, suçluların finansal hareketlerini engelledi. Eylül 2023’te gerçekleştirilen bu operasyon, kripto para piyasalarında güvenliği artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Gelecekteki Dolandırıcılık Trendleri ve Teknolojik Gelişmeler
Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılı itibariyle yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle birlikte, daha sofistike ve karmaşık dolandırıcılık yöntemlerinin ortaya çıkacağını öngörüyor. FBI da, Aralık ayında yayımladığı uyarıda, sahte kripto yatırım siteleri ve yapay zeka destekli içeriklerin kullanıldığını belirtti. Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2024’te, piyasa yapıcılarını yasa dışı wash trading faaliyetlerine çekmek amacıyla sahte tokenler kullanan operasyonlar gerçekleştirdi ve bu operasyonlar sonucunda 18 kişi ve kuruluş hakkında dava açıldı.
FBI Yönetiminde Değişiklik ve Yeni Atamalar
ABD’de, Başkan Donald Trump’ın yemin etmesinden sonra FBI’nın geçici başkanı olarak görev yapan Brian Driscoll’un yerine, eski federal savcı Kash Patel’in atanması gündemde. 13 Şubat’ta, ABD Senatosu Adalet Komitesi, Patel’in adaylığını oylamaya sundu. Patel’in, özellikle kripto madencilik şirketi Core Scientific’e 250.000 dolar tutarında yatırım yaptığı ve Grayscale’in yatırım araçlarında 100.000 doların üzerinde varlık bulundurduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler, FBI’ın yeni liderliğiyle kripto suçlarına karşı mücadelesinin daha da güçleneceğine işaret ediyor.
