Güney Kore’nin mali düzenleyici otoritesi, ülkenin önde gelen kripto para borsalarından biri olan Upbit’e, kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alma cezası verdi. Upbit, bu cezaya ilişkin görüşünü bildirmek için önümüzdeki Pazartesi günü son tarihine sahip; cezanın kesinleşmesi durumunda ise nihai kararın ertesi gün açıklanması bekleniyor. Ülkenin en büyük kripto para borsası olan Upbit, aynı zamanda dünya genelinde en büyük merkezi ticaret platformlarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu borsa, listelediği altcoinlerin fiyatlarının genellikle hızlı bir şekilde yükselmesiyle tanınıyor.
Cezanın, kara para aklamayı önleme ihlalleriyle ilgili olduğu belirtiliyor. Güney Kore’nin en üst düzey mali düzenleyicisi olan Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından verilen bu ceza sonrasında, Upbit’in yeni müşterilerle iş yapma konusunda altı aya kadar kısıtlamalarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Eğer ceza kesinleşirse, Upbit, her bir ihlal için 100 milyon Kore wonuna kadar (yaklaşık 68.596 Amerikan doları) para cezası ile karşı karşıya kalabilir.
Kripto Para Borsasına Verilen Cezanın Ayrıntıları
Yerel haber kaynağı Maeil Business Newspaper’ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Güney Kore’nin mali düzenleyicisi, Upbit’e özellikle müşterini tanıma yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza vermiştir. Mali İstihbarat Birimi, 9 Ocak tarihinde Upbit’e bu cezayı bildirmiştir. Upbit’in bu cezaya ilişkin görüşünü iletmesi için önümüzdeki Pazartesi gününe kadar bir süresi bulunuyor ve cezanın nihai karara bağlanması beklenen tarih ise ertesi gün olarak belirlenmiştir.
Maeil’in haberine göre, ceza kesinleşirse, Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olan Upbit, altı aya kadar yeni müşterilerle iş yapma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. FIU, Upbit’in Ağustos ayında işletme lisansını yenilemek için yaptığı başvuru sonrasında yerinde denetimler gerçekleştirmiştir. Bu denetimlerde, müşterini tanıma yükümlülüklerinde yaklaşık 700.000 şüpheli ihlal vakası tespit edilmiştir. Güney Kore’nin Belirli Finansal Bilgilerin Raporlanması ve Kullanılması Yasası uyarınca Upbit, her ihlal başına 100 milyon Kore wonuna kadar para cezası ile karşılaşabilir.
Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Hizmetler ve Sorunlar
Yerel haberlerde, FIU’nun Upbit’in denizaşırı yatırımcılara hizmet vermesini bir sorun olarak gördüğü belirtiliyor. Çünkü yerel düzenlemeler, borsaların yalnızca gerçek kimlikleri doğrulanmış Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermesini şart koşuyor. Upbit’in işletme lisansının geçen yıl Ekim ayında sona erdiği ve bu lisans yenileme başvurusunun halen incelenmekte olduğu bildiriliyor. 2017 yılında kurulan bu kripto para borsası, yaklaşık %70 pazar payıyla yerel kripto piyasasına hakim durumda. Piyasa verilerine göre, Upbit, geçtiğimiz ay 283 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirerek, ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü merkezi borsası olmuştur.
