KuCoin’in Lisanssız Faaliyetleri ve ABD ile Anlaşma Süreci
Kripto para piyasasının önemli oyuncularından biri olan KuCoin, lisanssız operasyonları nedeniyle ABD düzenleyici kurumlarıyla ciddi bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında, şirket yaklaşık 300 milyon dolar tutarında bir para cezası ödemeyi kabul etti ve faaliyetlerini düzenleyici standartlara uygun hale getirmek adına önemli adımlar attı.
Kurucu Kadroda Değişiklikler ve Yeni Yönetim
Kurucu ortaklar Michael Gan ve Eric Tang şirketten istifa ederek, bu süreçteki sorumluluklarını devretti. Ayrıca, şirketin varlıkları yaklaşık 2,7 milyon dolar tutarında kayıpla karşılaştı. Bu gelişmeler ışığında, şirketin yeni CEO’su olarak BC Wong atandı ve yönetim kadrosunun yeniden yapılandırılması gerçekleştirildi. KuCoin, kullanıcılarına küresel operasyonlarının bundan sonra da kesintisiz devam edeceği konusunda güvence verdi ve son dönemde gerçekleştirilen uyum ve güvenlik iyileştirmelerini ön plana çıkardı.
ABD’de Lisanssız Faaliyet ve Yasal Zorluklar
KuCoin, ABD’de lisanssız para transferi ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ile KYC (Müşterini Tanı) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlandı. Şirket, New York eyaletinde gerçekleştirilen yasal işlemler kapsamında suçunu kabul etti ve 2024 yılına kadar yaklaşık 300 milyon dolar tutarında para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti. Bu gelişmeler, KuCoin’in hukuk alanındaki ciddi sorunlar yaşadığını göstermektedir.
Yargı Kararları ve Finansal Tazminatlar
Yargıç Andrew Carter kararında, KuCoin’e yaklaşık 113 milyon dolar tutarında para cezası verdi ve şirketin toplamda 184,5 milyon dolar tutarında varlık kaybı yaşamasına neden oldu. Ayrıca, şirketin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang Mart 2024’te mahkemeye çıkarıldı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu iki kurucu, her biri yaklaşık 2,7 milyon dolar tutarında varlık kaybını kabul ederek, kovuşturmanın ertelenmesini sağladı.
ABD ve Diğer Bölgelerde Mevzuata Uyum Çalışmaları
Aralık 2023’te KuCoin, New York’ta 22 milyon dolar tutarında bir para cezası ve geri ödeme yaptı. Aynı zamanda, eyalet başsavcısının iddialarına göre, şirket kendisini yanlış bir şekilde kripto borsası olarak tanıttı ve menkul kıymetler ile emtia komisyoncusu olarak kayıt yaptırmadı. Bu nedenle, New York’ta faaliyetlerini durdurmayı kabul etti. Ayrıca, Kanada’nın Ontario bölgesinde de yasal düzenlemelere uyum konusunda zorluklar yaşadı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 2022 yılında KuCoin’in ülkedeki kullanıcılar için hizmet vermesine izin vermedi çünkü şirket, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmiyordu.
Sonuç ve Gelecek Perspektifi
KuCoin, uluslararası alanda yasal uyumluluk konusunda büyük bir dönüşüm ve iyileşme sürecine girmiş durumda. ABD’deki davalar ve yaptırımlar, şirketi daha sıkı kurallara uymaya zorlayacak ve bu sayede global düzenleyici standartlara entegrasyonunu hızlandıracak. Şirketin, yeni yönetimle birlikte, kullanıcılarına daha güvenli ve şeffaf hizmetler sunmaya devam edeceği öngörülüyor.
